नरेश गोयल का धोखाधड़ी का खुलासा: बैंक के पैसों से खरीदी विदेशी जमीनें, कैसे किया बेनकाब? जानिए इस रोमांचक खबर में!
जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, जिन्हें 538 करोड़ बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने बैंक ऋण धन को विदेश, जैसे कि दुबई और यूके, खरीदने के लिए दिवर्तित किया, इसकी जाँच के मुताबिक यह ईडी ने कहा।
ईडी ने कहा कि नरेश गोयल ने विदेशी संपत्ति खरीदने के लिए ऋण की राशि को अवैध रूप से दिवर्तित किया, जैसा कि आर्न्स्ट और यंग की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स द्वारा सूचित किया गया है, जिससे कैनरा बैंक को 538.62 करोड़ रुपये का हानि हुआ।
जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, जिन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, अन्य आरोपियों के साथ साजिश की ओर मुद्दा किया था और दिल्ली के न्यायिक प्रशासन (ईडी) ने कहा कि वह बैंक ऋण धन को अपनी सहायक संगठनों की मदद से दिवर्तित करके कैनरा बैंक को धोखा देते रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने यूके और दुबई सहित विभिन्न विदेशी संपत्ति भी खरीदी थी, जिसके लिए जाँच एजेंसी के अनुसार उन्होंने इस ऋण धन का उपयोग किया।
ईडी ने कहा कि नरेश गोयल ने अर्न्स्ट और यंग की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स द्वारा सूचित किए गए रूप में ऋण की राशि को अवैध रूप से दिवर्तित किया, जिससे बैंक को 538.62 करोड़ रुपये का हानि हुआ।
ईडी जाँचकर्ताओं ने पाया कि नरेश गोयल ने 1000 करोड़ रुपये के अद्वितीय और परामर्श लागत के रूप में संज्ञान की गई खर्चों की अनुशंसा की थी। इन खर्चों में उनके और उनके परिवार के लोगों की व्यक्तिगत लेन-देन शामिल थी, साथ ही प्रमोटर्स के विदेशी खातों में श्रेय देने वाले अस्पष्ट लेन-देन भी शामिल थे।
जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जीआईएल) ने दुबई, आयरलैंड और अन्य कर-आश्रय देशों, जैसे कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, में विदेशी माल विक्रेता एजेंट्स (जीएसए) कमीशन के रूप में उपयोग किया, जिसे संबंधित पार्टियों और नरेश गोयल और उनके सहयोगियों से जोड़ी गई धरकियों के लिए भुगतान किया गया था।
प्रोब एजेंसी ने कहा कि जीआईएल की कुल संपत्ति लिमिटेड (जीआईएल) ने राज्य बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले संघ को लगभग 6000 करोड़ रुपये की थी। कई जनरल सेलिंग एजेंट्स (जीएसए) के साथ समझौते किए गए थे, जहां नरेश गोयल और अनिता गोयल के रिश्तेदार निदेशक थे। 3000 करोड़ रुपये से अधिक को जीएसए व्यय के रूप में दिया गया था, और इसका बड़ा हिस्सा जेट एयर एलएलसी, जेट एयर यूके लिमिटेड, जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेटएयर इंकोर्पोरेटेड को दिया गया था। नरेश गोयल जेट एयर एलएलसी, दुबई में 15 प्रतिशत हिस्सेदार हैं।
ईडी अधिकारियों ने 19 जुलाई को कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सलाहकार शामिल थे, जिन्हें वर्षों से जीआईएल द्वारा बड़े भुगतान किए गए थे, और जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स में लाल झंडी दिखाई दी थी।
प्रोब एजेंसी ने एक बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज जमा किए और नरेश गोयल को दो बार बुलाया, लेकिन उसने इसके समक्ष नहीं प्रकट होने का रुख किया।
इसके अलावा, जेट एयरवेज के पूर्व सीएफओ अमित अग्रवाल ने अपने ईडी के बयान में नरेश गोयल के सचिव जेनिफर डी'सिल्वा को संदिग्ध परामर्श और पेशेवर कंपनियों के लिए भुगतान मंजूरी देने के लिए नरेश गोयल की मंजूरी के साथ और बिना जेट एयरवेज के वित्त विभाग की सलाह के बिना किए थे।
अर्न्स्ट और यंग की ऑडिट रिपोर्ट की जाँच के बाद पता चला कि 2011-2012 और 2018-2019 में जीआईएल के खातों से 9.46 करोड़ रुपये का भुगतान नरेश गोयल की पत्नी अनीता, बेटी नम्रता और बेटे निवान को विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था।
जब नरेश गोयल जेट एयरवेज चेयरमैन थे, तो कंपनी ने 2547.83 करोड़ रुपये के मूल्य के जीआईएल की सहायक कंपनी जेट लाइट लिमिटेड (जेएलएल) को उनके द्वारा किए गए आगे के देने के रूप में धन दिवर्तित किया था, और फिर उसे नियम द्वारा लिखवाया गया था।
ईडी ने नरेश गोयल को दो बार बुलाया, 17 अगस्त और 30 अगस्त को। उन्होंने ऋण के प्राप्ति और उपयोग से संबंधित दस्तावेजों का प्रस्तुत करने की मांग की। नरेश गोयल ने इन पुकारों के समक्ष असावधानी से उनके छापे को अपनाया, जो कानूनी प्रक्रिया के प्रति स्पष्ट उपेक्षा दिखाते हैं, ईडी ने कहा।
उनके गैर-अववहारी दृष्टिकोण के कारण ईडी अधिकारियों ने उसे परेशानी में देखकर 1 सितंबर को ताजा छापे जारी किए और उनका दिल्ली के घर पर बयान लिया। प्रोब एजेंसी ने दस्तावेजों की मांग को दोहराया और कहा कि पहले की मांग के बाद पर्याप्त समय बित गया है।
पूर्व पुकारों के दौरान अपनी निर्वचनीय गुणवत्ता के समक्ष उनकी सतत अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया जब ईडी अधिकारियों ने, नरेश गोयल ने अपने उत्तरों में सुगम नहीं होने का रुख किया, जिससे जाँच प्रक्रिया को और अधिक अवरोधित किया गया।
इसके बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई के एक विशेष पीएमएलए न्यायालय ने नरेश गोयल को 11 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रखा।
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